三变科技：监事会决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-031

三变科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》刊登在2025年4月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会2025年4月29日