*ST天润：第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2023-056

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2023年6月7日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月28日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司董事、监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知》的议案。

备查文件：《第十二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日