天润3：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月4日10：30。

2、预计会议期限1小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-002权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案 》

湖南省岳阳市兴长石化大厦6楼会议室鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、和代理人身份证（及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭

公告编号：2024-002

（二）登记时间：2024年2月4日9：00-10：30

（三）登记地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦6楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：欧阳婴子 0730-8961179

（二）会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

五、备查文件目录

证；

5、股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

2024年1月19日