天润3：关于拟修订股东大会议事规则的公告

公告编号：2024-032证券代码：400197 证券简称：天润3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年4月26日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第四十二条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。第四十三条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一） 公司法或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事

项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触；

（二）股东大会决定修改本规则。

第四十四条 本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

第四十五条 本规则的解释权属于董事会。

三、备查文件

第十二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会2024年4月30日