天润3：关于拟修订董事会议事规则的公告

公告编号：2024-033证券代码：400197 证券简称：天润3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年4月26日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第二十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。

第七章 附 则第二十七条 董事会决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促经理人员予以纠正，经理人员若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理人员予以纠正。第二十八条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”都含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第二十九条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，公司股东大会审议批准。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。第三十条 本规则由董事会负责解释。

三、备查文件

第十二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会2024年4月30日