天润3：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司定于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年7月26日，有关会议事项详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-046。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年7月22日，公司董事会收到单独持有11.43%股份的股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华创”）书面提交的《修订<监事会议事规则>》、《修订<对外担保制度>》，提请在2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《修订<监事会议事规则>》

具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2024-052）。

2、《修订<对外担保制度>》

具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<对外担保制度>的公告》（公告编号：2024-053）。

公告编号：2024-056

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东恒润华创符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东恒润华创提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年7月18日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、 备查文件目录

《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会2024年7月23日