天润3：第十一届监事会第一次会议决议公告

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第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月2日

2.会议召开地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦6楼公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月28日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘湘胜先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事徐长清因工作繁忙原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

审议通过《选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举刘湘胜先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至本届监事会届满。

公告编号：2024-063

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

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监事会2024年8月5日