罗平锌电：第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-028

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2023年4月28日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年4月24日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关的全部事宜，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体审议内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《召开公司2022年年度股东大会》的议案。 公司董事会定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，具体审议内容详见公司《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董 事 会2023年4月29日