罗平锌电：关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告
云南罗平锌电股份有限公司关于2022年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、本次股东大会为公司2022年年度股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次（临时）会议决议和第八届董事会第十三次（临时）会议决议召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）10：00。
（2）网络投票时间为：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议股权登记日：2023年5月17日(星期三)
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称：关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。
2、取消议案原因
鉴于公司对该议案相关内容及涉及的事项准备不充分，经公司谨慎研究后，决定取消该项议案。
三、除了上述取消议案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、本次股东大会为公司2022年年度股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会2023年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次（临时）会议决议和第八届董事会第十三次（临时）会议决议召开。
3、会议召开时间：
（3）现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）10：00。
（4）网络投票时间为：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议股权登记日：2023年5月17日(星期三)
5、股东大会议案
| 提案编码 | 提案名称 | 委托价格 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2022年度利润分配》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《高级管理人员（含董事长）2022年度薪酬》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于《2023年度拟对外捐赠》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于《参股公司股权质押融资》的议案 | √ |
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会2023年5月19日