罗平锌电：第八届监事会第六次(临时)会议公告

云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议于2023年8月2日上午11:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2023年7月31日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。

监事会认为：关于《云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2023〕17号）：

“关于对云南罗平锌电股份有限公司采取责令改正措施的决定”相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该《整改报告》。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

监 事 会2023年8月3日