罗平锌电：第九届董事会第六次(临时)会议决议公告

云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次(临 时)会议于2026 年2 月27 日下午5:00 以通讯表决方式召开,会议通知及资料 已于2026 年2 月23 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。 公司实有董事6 人,参加会议的董事6 人。本次会议发放表决票6 张,收回有效 表决票6 张,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 规定。

二、会议议案审议情况

1. 会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》;

同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》 (公告编号:2026-013)。

2.会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资建设重点 行业环保绩效等级提升项目的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升 项目的公告》(公告编号:2026-014)。

3.会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股股东为公

司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂 猛先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信 融资借款提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2026-015)。

三、备查文件

1.第九届董事会第六次(临时)会议决议;

2.第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026 年2 月28 日