三维通信：关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－057

三维通信股份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、汪炜（独立董事）、李卫义（董事），其中独立董事陈宇峰先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2023年12月13日