三维通信：第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－029

三维通信股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2024年7月4日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年7月12日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》

根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。

具体内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对公司海外子公司增资金额的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年7月13日