三维通信：董事会决议公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－045

三维通信股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年10月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年10月29日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》

为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币2亿元的保理业务额度，期限为12个月，并提供不超过人民币2亿元的应收账款质押担保。

内容详见公司于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开展保理业务的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）以资本公积转增注册资本10,000万元，主要用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由5,000万元变更为15,000万元，仍是公司全资子公司。

具体内容详见2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年10月31日