中国海诚：第七届董事会第二十七次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会第二十七次会议通知于2026 年3 月6 日以电子邮件形式发出, 会议于2026 年3 月12 日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事12 名,实际参加表决的董事12 名,符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<公 司全面风险管理与内部控制制度(试行)>的议案》。

2.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于设立惠州 分公司的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日