中国海诚：第七届董事会第二十九次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董 事会第二十九次会议通知于2026 年6 月11 日以电子邮件形式发出, 会议于2026 年6 月12 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事12 名,实际参加表决的董事12 名,符合《公司法》及 《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案已经公司董 事会薪酬和考核委员会2026 年第二次会议审议通过,同意将该议案 提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<公 司薪酬管理制度(暂行)>的议案》,本议案已经公司董事会薪酬和 考核委员会2026 年第二次会议审议通过,同意将该议案提交公司董 事会审议。

3.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<公 司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。

4.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》,公司董事会定于2026 年6 月29 日(星 期一)14:00,在上海市宝庆路21 号宝轻大厦1 楼会议室,以现场投

票和网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。截止 2026 年6 月24 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。本次会议 将审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日