中国海诚：2026年第一次临时股东会决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第 一次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行, 现场会议于2026年6月29日14:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1 楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集,公司董事长赵国昂先 生主持,公司部分董事、高级管理人员列席本次会议,国浩律师(上 海)事务所律师为本次股东会作现场见证。

通过现场和网络投票的股东115人,代表股份327,874,368股,占 公司有表决权股份总数的58.6587%。其中:通过现场投票的股东4人, 代表股份277,521,442股,占公司有表决权股份总数的49.6502%。通 过网络投票的股东111人,代表股份50,352,926股,占公司有表决权 股份总数的9.0084%。

通过现场和网络投票的中小股东114人,代表股份67,751,046股, 占公司有表决权股份总数的12.1211%。其中:通过现场投票的中小股 东3人,代表股份17,398,120股,占公司有表决权股份总数的3.1126%。 通过网络投票的中小股东111人,代表股份50,352,926股,占公司有

表决权股份总数的9.0084%。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 通过了以下议案:

1.审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。

总表决情况:同意326,583,168股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6062%;反对1,205,260股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3676%;弃权85,940股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

中小股东总表决情况:同意66,459,846股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的98.0942%;反对1,205,260股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7790%;弃权85,940股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1268%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见:

中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召 集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

议;

1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决

2.国浩律师(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日