康强电子：第八届董事会第十一次会议决议公告

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会 议通知于2026 年6 月24 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年6 月30 日以通 讯表决的方式召开,应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于设立杭 州分公司的议案》。

公司基于整体发展规划的考虑,为充分利用长三角高层次人才集聚优势,董 事会同意公司在杭州设立分公司。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网《关于设立杭州分公司的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日