科陆电子：第八届监事会第二十次(临时)会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次（临时）会议通知已于2023年5月14日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2023年5月19日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

经审核，监事会认为：开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议有助于规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2023年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会二○二三年五月十九日