科陆电子：第九届董事会第二次(临时)会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议通知已于2023年7月7日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年7月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见2023年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年7月28日（星期五）在公司行政会议室召开公司2023年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023093）全文详见2023年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会二〇二三年七月十二日