科陆电子：2025年年度股东会决议公告
深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2026 年4 月10 日下午14:00 开始,会期半天;
网络投票时间为:2026 年4 月10 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年4 月10 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月10 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
2、股权登记日:2026 年4 月2 日
3、会议召开地点
现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司第九届董事会
6、会议主持人:公司董事长李葛丰先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共690 人,代表有 表决权的股份总数为692,998,814 股,占公司有表决权股份总数1,667,212,488 股的 41.5663%。其中,参加本次股东会现场会议的股东及股东代表1 人,代表有表决权 的股份总数为100 股,占公司有表决权股份总数1,667,212,488 股的0.0000%;参加 本次股东会网络投票的股东689 人,代表有表决权的股份总数为692,998,714 股, 占公司有表决权股份总数1,667,212,488 股的41.5663%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事 务所委派律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,表决 结果具体如下:
1、《公司2025 年度董事会工作报告》
决权股份总数
比例
反对票数 占与会有效
689,766,314 99.5335% 3,055,200 0.4409% 177,300 0.0256% 通过
者有效表决权股 份总数比例 占与会中小投资
份总数比例 者有效表决权股
者有效表决权股 份总数比例
95,613,482 96.7298% 3,055,200 3.0909% 177,300 0.1794% 通过
具体详见刊登在2026 年3 月21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第二十三
次会议决议的公告》(公告编号:2026011)。
2、《公司2025 年年度报告及摘要》
决权股份总数
比例
反对票数 占与会有效
689,777,514 99.5352% 3,056,200 0.4410% 165,100 0.0238% 通过
者有效表决权股 占与会中小投资
份总数比例 者有效表决权股
95,624,682 96.7411% 3,056,200 3.0919% 165,100 0.1670% 通过
《2025 年年度报告》于2026 年3 月21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上;《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026012)刊登在2026 年3 月21 日的《证 券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。
3、《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
决权股份总数
比例
反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例
弃权票数 占与会有效 表决权股份 总数比例
689,709,312 99.5253% 3,122,102 0.4505% 167,400 0.0242% 通过
95,556,480 96.6721% 3,122,102 3.1586% 167,400 0.1694% 通过
具体内容详见2026 年3 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2025 年 度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2026013)。
4、 《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确定及2026 年度薪酬方案的议案》
| 689,651,112 | 99.5169% | 3,211,002 | 0.4633% | 136,700 | 0.0197% | 通过 |
| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 表决 结果 |
| 95,498,280 | 96.6132% | 3,211,002 | 3.2485% | 136,700 | 0.1383% | 通过 |
具体内容详见2026 年3 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司董事、高 级管理人员2025 年度薪酬确定及2026 年度薪酬方案的公告》 (公告编号:2026014)。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》
| 689,596,014 | 99.5090% | 3,190,700 | 0.4604% | 212,100 | 0.0306% | 通过 |
| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 表决 结果 |
| 95,443,182 | 96.5575% | 3,190,700 | 3.2280% | 212,100 | 0.2146% | 通过 |
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》(2026 年3 月)全文刊 登于2026 年3 月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
| 689,613,412 | 99.5115% | 3,116,802 | 0.4498% | 268,600 | 0.0388% | 通过 |
中小投资者 同意票数
中小投资者 反对票数
弃权票数 中小投资者
占与会中小投资 者有效表决权股
95,460,580 96.5751% 3,116,802 3.1532% 268,600 0.2717% 通过
具体内容详见2026 年3 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026015)。
7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意票数 比例 占与会有效表 决权股份总数
反对票数 占与会有效 表决权股份 总数比例
表决权股份 总数比例
689,545,514 99.5017% 3,241,200 0.4677% 212,100 0.0306% 通过
者有效表决权股 份总数比例
者有效表决权股 份总数比例
95,392,682 96.5064% 3,241,200 3.2790% 212,100 0.2146% 通过
具体内容详见2026 年3 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于购买董事、高 级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026016)。
8、《关于公司<未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的议案》
决权股份总数 比例
反对票数 占与会有效
表决权股份 总数比例
689,787,914 99.5367% 3,012,700 0.4347% 198,200 0.0286% 通过
中小投资者 同意票数
中小投资者 反对票数
弃权票数 中小投资者
结果 表决
95,635,082 96.7516% 3,012,700 3.0479% 198,200 0.2005% 通过
《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》全文于2026 年3 月21 日刊登在
9、《关于选举宋骄阳女士为公司非独立董事的议案》
| 689,616,914 | 99.5120% | 3,091,400 | 0.4461% | 290,500 | 0.0419% | 通过 |
| 中小投资者 同意票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 反对票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 中小投资者 弃权票数 | 占与会中小投资 者有效表决权股 份总数比例 | 表决 结果 |
| 95,464,082 | 96.5786% | 3,091,400 | 3.1275% | 290,500 | 0.2939% | 通过 |
具体详见刊登在2026 年3 月21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事及调 整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2026020)。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职,《独立董事2025 年度述职报告》全 文刊登于2026 年3 月21 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的李雪莹律师、赵丹阳律师现场见证,并 出具法律意见书。
法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集 人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2026 年4 月11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议;
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二?二六年四月十日