科陆电子：第九届董事会第二十五次(临时)会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十五次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十 五次(临时)会议通知已于2026 年5 月29 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位董事,会议于2026 年5 月31 日以通讯表决方式召开。全体董事一致 同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议应参加表决的董事11 名,实际参 加表决的董事11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第二次会议审议,全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在2026 年6 月3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于资产出售暨关联 交易的公告》(公告编号:2026032)。

关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联 交易的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第二次会议审议,全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在2026 年6 月3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于资产出售暨关联 交易的公告》(公告编号:2026032)。

关联董事徐腊平先生、张铭先生对该议案回避表决。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议 案》;

具体详见刊登在2026 年6 月3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于资产出售暨关联 交易的公告》(公告编号:2026032)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟定 于2026 年6 月18 日(星期四)在公司行政会议室召开公司2026 年第二次临时 股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026033)全文 详见2026 年6 月3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日