科陆电子：第十届董事会第三次(临时)会议决议的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第十届董事会第三次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三 次(临时)会议通知已于2026 年7 月29 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等 方式送达各位董事,会议于2026 年8 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事11 名,实际参加表决的董事11 名,董事会秘书列席了本次会议, 本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟 定于2026 年8 月19 日(星期三)在公司行政会议室召开公司2026 年第四次临 时股东会。

《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026054)全文 详见2026 年8 月4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日