天马股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2023-059
天马轴承集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2023年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表36人，代表股份247,840,650股，占公司有表决权股份总数的12.4478％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份246,161,800股，占公司有表决权股份总数的12.3635％。通过网络投票的股东33人，代表股份1,678,850股，占公司有表决权股份总数的0.0843％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份1,678,850股，占公司有表决权股份总数的0.0843％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份1,678,850股，占公司有表决权股份总数的0.0843％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案
（1）总表决情况：同意247,653,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9246％；反对186,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意1,491,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的88.8674％；反对186,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的11.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：已获有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.00 关于修改《公司章程》的议案
（1）总表决情况：同意247,581,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8955％；反对259,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.1045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意1,419,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的84.5668％；反对259,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.4332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：已获有效表决权股份总数的2/3以上通过
3.00 关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案
（1）总表决情况：同意241,461,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7840％；反对311,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1286％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0874％。
（2）中小股东总表决情况：同意1,156,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的68.8715％；反对311,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.5305％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的12.5979％。
（3）表决结果：通过。关联董事武剑飞、吴昌霞、姜学谦、侯雪峰、孙伟回避表决。
4.00 关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案
（1）总表决情况：同意247,318,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7891％；反对311,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1255％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0853％。
（2）中小股东总表决情况：同意1,156,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的68.8715％；反对311,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.5305％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的12.5979％。
（3）表决结果：通过
5.00 关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案
（1）总表决情况：同意247,318,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7891％；反对311,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1255％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0853％。
（2）中小股东总表决情况：同意1,156,250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的68.8715％；反对311,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的18.5305％；弃权211,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的12.5979％。
（3）表决结果：通过
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案
（1）总表决情况
6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,455,103，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4410%。
6.02 提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,454,104，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4405%。
6.03 提名陈友德为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,454,105，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4405%。
6.04 提名姜学谦为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,414,706，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4247%。
6.05 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,455,105，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4410%。
6.06 提名孙伟为第八届董事会非独立董事
同意股份数：246,454,105，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4405%。
（2）中小股东表决情况
6.01 提名武剑飞为第八届董事会非独立董事
同意股份数：293,303，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4705%。
6.02 提名吴昌霞为第八届董事会非独立董事
同意股份数：292,304，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4110%。
6.03 提名陈友德为第八届董事会非独立董事
同意股份数：292,305，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4110%。
6.04 提名姜学谦为第八届董事会非独立董事
同意股份数：252,906，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
15.0642%。
6.05 提名侯雪峰为第八届董事会非独立董事
同意股份数：293,305，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4706%。
6.06 提名孙伟为第八届董事会非独立董事
同意股份数：292,305，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4110%。
（3）表决结果：武剑飞、吴昌霞、陈友德、姜学谦、侯雪峰、孙伟当选为公司第八届董事会非独立董事。
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案
（1）总表决情况：
7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事
同意股份数：246,454,972，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4409%。
7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事
同意股份数：246,454,972，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4409%。
7.03 提名孔全顺为第八届董事会独立董事
同意股份数：246,454,972，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4409%。
（2）中小股东表决情况
7.01 提名海洋为第八届董事会独立董事
同意股份数：293,172，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4627%。
7.02 提名高岩为第八届董事会独立董事
同意股份数：293,172，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4627%。
7.03 提名孔全顺为第八届董事会独立董事
同意股份数：293,172，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
17.4627%。
（3）表决结果：海洋、高岩、孔全顺当选为公司第八届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案
（1）总表决情况：
8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事
同意股份数：246,467,806，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4461%。
8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事
同意股份数：246,427,606，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4299%。
（2）中小股东表决情况
8.01 提名张勇为第八届监事会非职工监事
同意股份数：306,006，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
18.2271%。
8.02 提名王琳为第八届监事会非职工监事
同意股份数：265,806，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
15.8326%。
（3）表决结果：张勇、王琳当选为公司第八届监事会非职工监事
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2023年5月23日