ST汇洲：第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十 二次临时会议于2026 年4 月10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026 年4 月9 日向公司全体董事和高级管理人员送达,因情况紧急且重要,在全体参 会董事一致同意的前提下,豁免本次临时会议的通知时限。会议应参与表决的董 事9 名,实际参与表决的董事9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董 事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况:同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

表决结果:通过。

董事会近期收到公司内部审计部门负责人黄佳女士的书面辞职报告,黄佳女 士因家庭原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务。根据相关规定,该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄佳女士在担任内审部门负责人 期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定,经公司第八届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任侯雪峰 先生为内审部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止。

侯雪峰先生简历:

侯雪峰,男,1978 年3 月出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师, 注册税务师。2015 年5 月至2016 年6 月,任华利光晖新能源投资有限公司财务 总监;2016 年7 月至2017 年4 月,任北京几何投资管理有限公司投资总监;2017 年5 月至2018 年2 月,任北京汇垠天然投资基金管理有限公司副总经理;2018 年12 月至2019 年8 月,任天风天睿投资股份有限公司教育委员会副主任。现任 公司副总经理。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日