ST汇洲：第八届董事会第二十四次会议决议公告

汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月 13 日向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第 八届董事会第二十四次会议通知》。本次会议于2026 年4 月23 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中董事刘京平、苏 丽,独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由董事长 武剑飞先生主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2026 年度第一季度报告》

本议案经董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《2026 年度第一 季度报告》。

2、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《关于对参股公司 增资暨关联交易公告》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满,经提名委员会核查,公司董事会提名武剑 飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生为公司第九届董事会非独 立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届 选举的提示性公告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》

经提名委员会核查,公司董事会提名夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生 为第九届董事会独立董事候选人,候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核 无异议后提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届 选举的提示性公告》。

5、审议通过《关于确定第九届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴方案 的议案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体董事回避表决。

全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《关于第九届董事 会董事薪酬(津贴)方案的公告》。

6、审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司2026 年4 月24 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日