梦网科技：第八届董事会第十三次会议决议公告

梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2023年6月6日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年6月9日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

1．同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过30,000万元人民币的主体授信额度，其中敞口额度为8,000万元人民币，授信有效期为1年。授信可用于包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信用业务。授信有效期指信用业务的发生日，到期日可不在该有效期内。

2．同意公司董事会授权公司财务经理贾晶女士代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会2023年6月10日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。