梦网科技：第八届董事会第二十三次会议决议公告

梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2023年12月5日以专人送达等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年12月6日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年半年度利润分配预案的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。2023年12月5日，公司董事会接到控股股东余文胜先生提交的《关于提议公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于调整2023年半年度利润分配预案的议案》作为临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调整2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-087）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会2023年12月7日