梦网科技：第九届董事会第九次会议决议公告

梦网云科技集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会 议通知于2026年6月9日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理 人员。本次会议于2026年6月12日以现场加通讯方式进行表决,会议由公司董事 长余文胜先生召集和主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2026 年度公司 及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,公司预计为全资、 控股子公司提供担保、子公司之间相互提供担保及各子公司为公司提供担保的总 额度不超过人民币250,000 万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供 的担保额度不超过5,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

(二)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事、高级管理人 员绩效发放细则》。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》,制定了《董事、高级管理人员绩效发放细则》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会定于2026 年6 月30 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日