天邦食品：董事会决议公告

天邦食品股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年10月17日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月27日11:00在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

《2023年第三季度报告》将于2023年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-079。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会二〇二三年十月二十八日