天邦食品:第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

查股网  2024-03-19  天邦食品(002124)公司公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定,天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于2024年3月17日以通讯的方式通知公司全体独立董事,会议于2024年3月18日在公司会议室以通讯的方式召开。

本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。经过半数独立董事推举,独立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议经过表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

基于独立判断的立场,本着认真、负责的态度,我们认为,公司拟向法院申请重整及预重整事项,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,其决策程序合法、有效,符合公司实际运营情况,不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。因此,同意此次申请事项,并同意将《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》提交公司第八届董事会第二十九次(临时)会议审议。

独立董事:陈良华、陈有安、陈柳

二〇二四年三月十八日


附件:公告原文