天邦食品：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

天邦食品股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号：2023-024。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐新毅先生作为项目质量控制复核人，因天职国际内部团队调整的原因，现指派周薇英女士作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

（一）变更人员的基本信息

周薇英女士，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在天职国际执业，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

（二）变更人员的独立性和诚信记录情况

周薇英女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2023年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》；

2、本次变更后项目质量控制复核人相关证照。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日