银轮股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

浙江银轮机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月7日下午14:00开始网络投票表决时间：2023年12月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月7日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：徐小敏董事长。

2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计220名，代表有效表决权股份317,382,095股，占公司股份总数的39.4816%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表18名，代表有效表决权股份127,466,036股，占公司股份总数的15.8565%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表202人，代表有效表决权股份189,916,059股，占公司股份总数的23.6251%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共212人，代表有效表决权股份222,006,860股，占公司股份总数的27.6172%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意315,568,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4285%；反对1,813,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5715%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意315,568,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4285%；反对1,813,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5715%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意315,568,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4285%；反对1,813,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5715%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意315,568,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4285%；反对1,813,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5715%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李波、张子夜进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2023年第三次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2023年12月8日