银轮股份：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
浙江银轮机械股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
股票代码：002126 股票简称：银轮股份可转债代码：127037 可转债简称：银轮转债转股价格：人民币10.61元/股转股期限：2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）
一、可转换公司债券发行上市情况
1. 可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
2. 可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。
3. 可转换公司债券转股情况
根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）。初始转股价格为10.77元/股。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
1、因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派0.80元人民币现金（含税），除权除息日为2022年6月27日，银轮转债的转股价格自2022年6月27日起调整为10.69元/股。
2、因公司实施2022年度权益分派方案，每10股派0.80元人民币现金（含税），除权除息日为2023年7月4日，银轮转债的转股价格自2023年7月4日起调整为10.61元/股。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第一季度“银轮转债”因转股减少188,212,700元（1,882,127张），转股数量为17,738,898股；截止2024年3月31日“银轮转债”剩余可转债余额为511,191,300元（5,111,913张），累计转股数量17,794,370股。
截止2024年3月31日，公司股本结构变动情况如下：
| 项 目 | 变动前 | 本次变动增减（股） | 变动后 | ||||||
| 股份数量（股） | 比例 (%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股份数量（股） | 比例 (%) | |
| 一、限售条件股份流通股/非流通股 | 49,028,990 | 6.10 | 21,070 | -223,513 | -202,443 | 48,826,547 | 5.94 | ||
| 高管锁定股 | 49,028,990 | 6.10 | 21,070 | -223,513 | -202,443 | 48,826,547 | 5.94 | ||
| 二、无限售条件流 通股 | 755,210,521 | 93.90 | 53,534 | 17,962,411 | 18,015,945 | 773,226,466 | 94.06 | ||
| 三、总股本 | 804,239,511 | 100.0 | 53,534 | 17,738,898 | 17,813,502 | 822,053,013 | 100.00 | ||
四、其他
投资者如需了解银轮转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年6月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0576-83938250进行咨询。
五、备查文件
1. 截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮股份”股本结构表；
2. 截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮转债”股本结构表。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2024年4月7日