银轮股份：第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2024年11月9日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年11月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2024年11月14日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。