银轮股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

浙江银轮机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年1月20日下午14:00开始网络投票表决时间：2025年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月20日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长徐小敏。

2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计496名，代表有表决权股份346,739,041股，占公司有表决权股份总数的41.8499%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表18名，代表有表决权股份114,821,989股，占公司有表决权股份总数的13.8585%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表478人，代表有表决权股份231,917,052股，占公司有表决权股份总数的27.9914%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共485人，代表有表决权股份249,397,657股，占公司有表决权股份总数的30.1012%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：同意346,460,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9197%；反对235,468 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679%；弃权43,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者表决情况：同意249,119,189 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8883%；反对235,468 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权43,000 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0172%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、朱憬进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2025年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2025年1月20日