银轮股份：第十届董事会第二次会议决议公告

债券代码:127037

债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2026 年8 月26 日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026 年8 月21 日以邮件方 式发出,本次应参加会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了本次会议,会议由徐铮铮董事长主持。会议程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《2026 年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo. com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第二次会议决议

2.董事会审计委员会决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日