南极电商：2023年第二次临时股东大会决议公告

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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-068

南极电商股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共51人，代表股份629,326,292股，占上市公司总股份的

25.6358％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份615,174,641股，占上市公司总股份的25.0594％。通过网络投票的股东45人，代表股份14,151,651股，占上市公司总股份的

0.5765％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份15,809,751股，占上市公司总股份的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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0.6440％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,658,100股，占上市公司总股份的0.0675％。通过网络投票的中小股东45人，代表股份14,151,651股，占上市公司总股份的0.5765％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意616,865,682股，占出席会议所有股东所持股份的98.0200％；反对12,460,110股，占出席会议所有股东所持股份的1.9799％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意3,349,141股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1840％；反对12,460,110股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8128％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％。

三、律师出具的法律意见

上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2023年第二次临时股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议。

2、上海汉盛律师事务所关于南极电商股份有限公司2023年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会二〇二三年十二月二十九日