电投能源：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023062

内蒙古电投能源股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年8月18日召开2023年第四次临时股东大会，有关公告详见2023年8月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第四次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2023年8月18日（周五）14:00

互联网投票系统投票时间：2023年8月18日（周五）9:15—15:00

交易系统投票时间：2023年8月18日（周五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：李连香董事（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,485,115,272股，占上市公司总股份的66.2532％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,357,952,379股，占上市公司总股份的60.5803％。

通过网络投票的股东9人，代表股份127,162,893股，占上市公司总股份的5.6729％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份235,092,551股，占上市公司总股份的10.4878％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份107,929,658股，占上市公司总股份的4.8149％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份127,162,893股，占上市公司总股份的5.6729％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1,472,832,599股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1729％；反对12,278,873股，占出席会议所有股东所持股份的

0.8268％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意222,809,878股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.7754％；反对12,278,873股，占出席会议的中小股东所持股份的

5.2230％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：王丽、罗聪

3.结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第四次临时股东大会决议；

2.2023年第四次临时股东大会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会2023年8月18日