电投能源：2026年第五次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年6 月8 日以电子邮件等形式发出2026 年第五次临时董事会会议通 知。

(二)会议于2026 年6 月12 日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席会议并表决董事 12 人。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王伟光。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:董事12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议 案。根据上市公司治理准则有关要求,该议案需提交公司股东会审议。

(二)关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的 公告》(公告编号为2026-046)。

表决结果:公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求,该 议案需提交公司股东会审议。

(三)关于召开2026 年第三次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026 年第三次 临时股东会通知》(2026-047)。

案。

表决结果:董事12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议

三、备查文件

(一)2026 年第五次临时董事会会议决议;

(二)董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日