电投能源：2026年第九次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第九次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年9 月28 日以电子邮件等形式发出2026 年第九次临时董事会会议通 知。

(二)会议于2026 年10 月8 日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事12 人,实际出席会议并表决董事 12 人(其中:通讯方式出席会议董事12 人,委托出席会议董事0 人), 缺席会议董事0 人。

通讯方式出席会议董事12 人:分别为王伟光、李岗、田钧、于 海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启 平董事。

(四)会议召集人:董事长王伟光。

列席人员:董事会秘书、相关议案部门负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。

二、董事会会议审议情况