TCL中环：第六届董事会第三十七次会议决议的公告

TCL中环新能源科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2023年5月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于控股子公司收购内蒙古TCL光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司收购内蒙古TCL光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月10日