TCL中环：第六届董事会第四十六次会议决议的公告

TCL中环新能源科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2024年1月23日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年1月23日