TCL中环：第七届董事会第二十次会议决议的公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议 于2026 年3 月30 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董 事应参会7 人,实际参会7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新 能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等 规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进 行,本次会议决议如下:

一、审议通过《关于对外投资购买股权并增资的议案》

具体内容详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于对外投资购买股权 并增资的公告》(公告编号:2026-026)。

表决票7 票,赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会 第三次会议审议通过。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议;

2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日