沃尔核材：第七届监事会第十次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023年11月21日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案》。经审核，监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决并直接提交股东大会审议。特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2023年11月23日