沃尔核材：2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周文河先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份264,159,537股，占公司有表决权股份总数的20.9667%。其中，现场出席会议的股

东及股东代理人共21人，代表公司有表决权的股份257,781,215股，占公司有表决权股份总数的20.4605%；通过网络投票的股东9人，代表公司有表决权的股份6,378,322股，占公司有表决权股份总数的0.5063%。部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

同意263,806,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8663%；反对353,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1337%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意59,915,058股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.4140%；反对353,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.5860%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》，具体表决结果如下：

同意61,290,528股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4349%；反对348,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5651%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意59,919,958股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.4221%；反对348,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.5779%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见书

广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2024年1月10日