沃尔核材：第七届董事会第十七次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年6月25日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年6月28日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》。

为增强公司控股子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“深圳特发”）的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，公司控股子公司长园电子（东莞）有限公司及上海长园电子材料有限公司拟对深圳特发进行增资。

《关于控股子公司向其下属子公司增资的公告》详见2024年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币2,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2024年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2024年6月29日