沃尔核材：监事会决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2024年10月18日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年10月28日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2024年10月29日