恒星科技：公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2024年2月24日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2024年2月29日9时在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《关于办理资产抵质押的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2024年3月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵质押的公告》。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

三、 备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

2、房地产估价报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024年3月1日