恒星科技：公司第八届董事会第六次会议决议公告

河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知 于2026 年6 月5 日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于2026 年6 月10 日 在公司会议室召开,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由公司董事长 谢晓博先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢晓博先生、周文博先生、郭志 宏先生、赵志英女士、刘振辉先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司2026 年6 月12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股 份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日